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经济犯罪案件追诉标准的规定

发布时间:2021-09-03 05:40:55 作者: 华荣律师事务所 浏览:348

  《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第70条有关要求以下:

  非法经营的追责金额

  违背国家规定,采用租赁国际性专线运输、私开接转机器设备或是别的方式,私自运营国际性电信增值业务或是涉港澳台地区电信增值业务开展营利性主题活动,因涉嫌以下情况之一的,应予以起诉:

  1、运营去话业务流程金额在一百万元之上的;

  2、运营来话业务流程导致移动资费损害金额在一百万元之上的;

  3、虽未做到以上金额规范,但因非法经营罪国际性电信增值业务或是涉港澳台地区电信增值业务,受到行政许可二次之上,又开展非法经营罪主题活动的。

  非法经营罪外汇交易,因涉嫌以下情况之一的,应予以起诉:

  1、在外汇交易指定的金融机构和中国外汇交易中心以及中心之外外汇买卖,金额在二十万美金之上的,或是非法经营金额在五万元RMB左右的;

  2、企业、公司或是其它企业违背相关外贸代理业务流程的要求,选用非法行为,或是明知道是仿冒、伪造的凭据、商业服务票据,为别人向外汇交易指定的金融机构骗购外汇交易,金额在五百万美金之上的,或是非法经营金额在五十万元RMB左右的;

  3、居间详细介绍骗购外汇交易,金额在一百万美元之上或是非法经营金额在十万元RMB左右的。

  违背国家规定,出版发行、包装印刷、拷贝、发售非法出版物,因涉嫌以下情况之一的,应予以起诉:

  1、本人非法经营罪金额在五万元之上的,企业非法经营罪金额在十五万元之上的;

  2、本人非法所得金额在二多万元的,企业非法所得金额在五万元之上的;

  3、本人非法经营罪报刊五千份或是刊物五千本或是书籍二千册或是音像资料、电子器件出版发行五百张(盒)之上的,企业非法经营罪报刊一万五千份或是刊物一万五千本或是书籍五千册或是音像资料、电子器件出版发行一千五百张(盒)之上的。

  没经国家相关监管部门准许,非法经营罪证劵、期货交易或是保险营销,非法经营罪金额在三十万元之上,或是非法经营金额在五万元之上的,应予以起诉。

  从业别的非法经营罪主题活动,因涉嫌以下情况之一的,应予以起诉:

  1、本人非法经营罪金额在五万元之上,或是非法经营金额在一万元之上的;

  2、企业非法经营罪金额在五十万元之上,或是非法经营金额在十万元之上的。

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