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信用卡诈骗罪的立案标准(信用卡诈骗要多少金额)

发布时间:2021-11-30 11:05:20 作者: 华荣律师事务所 浏览:41

  信用卡欺诈通常表现为使用伪造、变造信用卡,或冒用他人信用卡,或恶意透支,进行公私财物诈骗。

  通过李四的介绍,举例来说,他认识的王五是一个在银行担任贷记卡独立核证者,二人内外勾结,李四骗取自己亲戚朋友的身份证明材料,接着张三利用这些资料进行申请信用卡,再将信用卡额度提升后交给李四使用。李四呢,用这几张信用卡在POS机上套现100,000,两人平分得的钱,最后两人被银行发现,银行自然也报警了。
信用卡诈骗罪的立案标准(信用卡诈骗要多少金额)

  按照有关规定,使用伪造信用卡、以假身份证明骗取的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡,实施信用卡诈骗活动,数额在5千元以上,或恶意透支,数额在5万元以上的,应当立案追诉。

  上例中李四和张三骗取他人身份证资料申请信用卡,并以信用卡套现套现人民币100,000元,就属于信用卡诈骗罪中“冒用信用卡”诈骗罪所涉金额巨大的情形,并处5-50万元罚款。

  今天的社会,不乏有眼见为实的人,为了挣“快钱”,挣“大钱”,走上违法犯罪之路,但最后的结局却是一只竹篮打水。

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