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合同诈骗与金融诈骗罪的金额规范

发布时间:2021-09-01 02:52:03 作者: 华荣律师事务所 浏览:42

  合同诈骗罪就是指以不当得利为目地,在签署、合同履行全过程中,采用捏造客观事实或是隐瞒事实实情等欺诈方式,骗领另一方本人的钱财,金额较大的个人行为。 依据最高检、国家公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的相关要求,以不当得利为目地。在签署、合同履行全过程中,骗领另一方被告方钱财,因涉嫌以下情况之一的,应予以起诉:1.本人行骗公与私钱财,金额在5000元至2多万元的;2.企业同时承担的管理人员和其它立即责任人以公司为名执行行骗,行骗所得的归企业全部,金额在5万余元至20多万元的。

  依据刑事诉讼法第224条要求,本罪的手段形式是相应的,即刑诉法中主要要求的下列五种方法之一(这也是一般诈骗罪所沒有的主要行为表现形式的限定):(1)以虚假的公司或是盗用别人为名签合同的;(2)以仿冒、伪造、废止的单据或是别的虚报的房屋产权证明作保证的; (3)沒有具体执行工作能力,以先执行小额贷款合同书或是一部分合同履行的方式 ,哄骗另一方被告方再次签署和履行的;(4)私收另一方被告方计付的货品、借款、订金或是贷款担保资产后潜逃的;(5)以其它方式骗领另一方被告方财产的。本罪既能够 由本人执行,还可以由企业执行,因而,只需企业或是本人开展合同诈骗,骗领的钱财做到“金额较大”的规范,就涉嫌犯罪,追究其企业或是本人的刑事处罚。

  依据刑事诉讼法的要求:犯合同诈骗罪的,处3年以内刑期或是拘投,处以或是单罚款;金额极大或是情节恶劣的,处3年之上10年以内刑期,处以或是单罚款;金额非常极大或是剧情非常明显的,处10年左右刑期或是有期徒刑,并罚款或是没收违法所得。可是现阶段,有关合同诈骗的“金额极大”、“金额非常极大”的规范,在目前的法律法规中却并没有所有的法律法规。而从在我国相关现行标准邢事法律条文看来,合同诈骗罪与金融诈骗罪的金额规范都高过诈骗罪的金额规范。 2001 年 4 月 8 日 《 最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 》 要求,合同诈骗的,本人行骗公与私钱财金额在 5 1000元至 2 多万元的,应予以起诉。 1996 年 12 月 24 日 《 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 》 要求,本人开展骗贷金额在 1 多万元的,归属于“金额较大”;本人开展借款行骗金额在 5 多万元的,归属于“金额极大” ; 本人开展骗贷金额在 20 多万元的,归属于“金额非常极大”。本人开展单据行骗金额在 5 1000元左右的,归属于“金额极大”;本人开展单据行骗金额在 10 多万元的,归属于“金额非常极大”。

  本人开展保险诈骗金额在 l 多万元的,归属于“金额较大”;本人开展保险诈骗金额在 5 多万元的,归属于“金额极大”;本人开展保险诈骗金额在 20 多万元的,归属于“金额非常极大”。从立法原则看来,《 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 》 中的金融诈骗违法犯罪,违法犯罪起始点金额均比行骗违法犯罪金额的规范高,在新刑法修定时,合同诈骗罪从诈骗罪提取属于搅乱市场监管的违法犯罪,其犯罪客体与金融诈骗罪属类似行为主体,即社会主义社会商品经济纪律。

  因此 ,合同诈骗的犯案金额起始点提升十分切合实际。并且在合同诈骗罪的金额规范沒有新的法律条文发布以前,司法部门实际中一般是参考金融诈骗违法犯罪的金额要求被判。即,本人开展合同诈骗金额在 5 1000元上的,归属于“金额较大”;本人开展合同诈骗金额在 4多万元的,归属于“金额极大”;本人开展合同诈骗金额在 20 多万元的,归属于“金额非常极大”。

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