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怎样评定合同诈骗罪的非法侵占罪为目地?

发布时间:2021-09-01 02:51:42 作者: 华荣律师事务所 浏览:172

  怎样评定合同诈骗罪的非法侵占罪为目地?以不当得利为目地是合同诈骗罪明确规定的构成要件,在签署、合同履行全过程中,侵权人执行编造客观事实、瞒报事实真相的欺骗个人行为时,所期望实现的结论是非法侵占罪他财物则组成合同诈骗罪。下边华荣律师事务所我在文中就合同诈骗罪的非法侵占罪为意义的评定专业知识详解。

  最高法院公布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(下称《纪要》)对金融诈骗案子中“非法侵占罪目地”的评定开展了探讨,觉得:“在司法部门实际中,评定是不是具备非法侵占罪为目地,理应坚持不懈主观因素相一致的标准,既要防止单纯性依据损害結果客观性归罪,也不可以光凭被告自身的口供,而应该依据案情详细情况深入分析。

  依据司法部门实践活动,针对侵权人根据行骗的方式不法获得资产,导致金额较大资产不可以偿还,并具备以下情况之一的,能够 确认为具备非法侵占罪的目地:

  (1)明知道沒有偿还工作能力而很多骗领流动资金的;

  (2)不法获得资产后潜逃的;

  (3)消耗殆尽骗领流动资金的;

  (4)应用骗领的资产开展违法违纪主题活动的;

  (5)抽资、迁移资产、藏匿资产,以躲避退还资产的;

  (6)藏匿、消毁账务,或是搞假倒闭、假破产倒闭,以躲避退还资产的;

  (7)别的非法侵占罪资产、拒不退还的个人行为。可是,在解决实际案子的情况下,针对有直接证据证实侵权人不具备非法侵占罪目地的,不可以简单以资产不可以偿还就按金融诈骗罪惩罚。

  操作实务中评定非法侵占罪为意义的常用方式:

  1、签订合同前侵权人有没有编造客观事实、瞒报事实真相的个人行为

  在分辨侵权人客观上是不是具备非法侵占罪的意义时,最先要调查侵权人是不是采用了刑诉法所规范的忽悠方式。但凡应用刑诉法所规范的忽悠方式的,正常情况下应确认为具备非法侵占罪目地。融合刑诉法第二百二十四条之要求和《纪要》对“非法侵占罪目地”的评定方式,侵权人在合同签订前,瞒报沒有偿还工作能力的实情,编造企业或盗用别人为名,正常情况下都应确认为非法侵占罪目地。由于该类情形是使另一方深陷错误观点而与侵权人签合同的缘故,恰好是侵权人执行合同诈骗的必要条件。

  2、侵权人在签合同时有没有企业创新能力

  企业创新能力包含合同履行的客观性和履行的概率。考虑到经营风险的不能测要素和市场经济体制个人行为的风投要素,经济发展合同的效力是有着一定风险性的。可是侵权人假如连合同履行的概率也不具有,能够 确定其具备非法侵占罪的目地。结合实际,侵权人以仿冒、伪造、废止的单据或是别的虚报的房屋产权证明作保证的,能够 确定其沒有足够抵付负债的固资以及他靠谱的贷款担保,在这类情况下仍作虚报贷款担保,能够 确认其具备非法侵占罪的目地。

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  3、侵权人在签署、合同履行全过程中有没有行骗个人行为

  非法侵占罪目地是合同诈骗个人行为归属于充分不必要关联,换句话说,假如个人行为具备非法侵占罪目地,必定会执行行骗个人行为,可是侵权人实行了行骗个人行为,并不代表着侵权人必定具备非法侵占罪目地。因而侵权人在签署、合同履行全过程中,具备刑诉法第二百二十四条要求的情况之一,正常情况下应确定其具备非法侵占罪目地,可是假如侵权人有能够 打倒“非法侵占罪目地”之确定的充足直接证据,应不予认定其具备“非法侵占罪目地”。

  4、侵权人在签订协议后有没有合同履行的具体工作能力

  签合同后的具体企业创新能力一样包含合同履行的客观性和概率,可是因为时间范围是在签合同后,侵权人这时应担负履行合同责任,因而有没有企业创新能力的分辨在于侵权人具体履行合同个人行为。一般而言,侵权人在签订协议后,总是会积极地发挥特长去执行所有合同义务,即便 由于各种原因都没有完成协议目地,侵权人也会担负合同违约责任。在刑事案中,侵权人以先执行小额贷款合同书或是一部分合同履行的方式 ,哄骗另一方被告方再次签署和履行的,卷款外逃的,将获得钱财藏匿的这些,这种个人行为说明侵权人虚报地、代表性地执行一部分合同书,或是压根没去合同履行,不具有合同履行的具体性,乃至失去了合同履行的概率,足够确定侵权人沒有履行合同的诚心,从而能够 评定侵权人具备非法侵占罪的目地。

  5、侵权人对获得钱财的处理状况

  侵权人合同履行的缘故无法表明,或是“沒有具体执行工作能力,以先执行小额贷款合同书或是一部分合同履行的方式 ,哄骗另一方被告方再次签署和履行的”的真实度无法鉴别时,依据侵权人对其所占据的他财物的处理状况,还可以确定侵权人客观上是不是具备非法侵占罪目地,由于侵权人对获得钱财的处理状况,非常大水平体现了其当初的客观心理状态心态,不一样的客观心理状态心态,对标的资产的处理也必定各有不同。

  当侵权人具备不法获得资产后潜逃的,消耗殆尽骗领流动资金的,应用骗领的资产开展违法违纪主题活动的,抽资、迁移资产、藏匿资产,以躲避退还资产的,藏匿、消毁账务,或是搞假倒闭、假破产倒闭,以躲避退还资产的,私收另一方被告方计付的货品、借款、订金或是贷款担保资产后潜逃,或是别的非法侵占罪资产、拒不退还的个人行为,应确定侵权人具备非法侵占罪的目地。

  (责编:六六)

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