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涉嫌非法集资被抓怎么办(公司涉嫌非法集资)

发布时间:2022-01-07 10:39:11 作者: 华荣律师事务所 浏览:629

  公司、企业、个人在经营中违反国家金融管理制度进行非法集资的行为,在司法实践中有可能涉嫌集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪两个罪名。两者的区别在于集资诈骗罪是主观故意上存在非法占有为目的,具体行为上使用诈骗的方法进行非法吸收资金进行集资的行为。非法吸收公众存款罪是没有非法占有的目的,违法的吸收公众存款或者以其他方式变相吸收公众存款的行为。

涉嫌非法集资被抓怎么办(公司涉嫌非法集资)

  如果违反法律规定进行非法集资行为可能涉嫌犯罪,如果案件进入侦查阶段,为了案件的侦办和防止有碍侦查的情形,办案机关一般会对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人采取羁押的强制措施。那么什么情况可能构成犯罪?非法集资的关键在于是否有非法性。根据司法解释规定人民法院、人民检察院、公安机关任何认定非法集资的“非法性”,应当依据国家金融管理法律法规。根据金融法律法规规定的立精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门的规定和办法以及实施细则等规范性文件加以认定。

  涉嫌非法集资被抓怎么办,被抓了一定就构成犯罪吗?符合下列几种情形不属于犯罪。一是经过有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是具备房产销售的真实内容、以房产销售为主要目的行为不属于非法集资;三是具有销售商品、提供服务的真实内容以销售商品、提供服务作为主要目的;四是具备募集基金、发售基金的真实内容,具有销售保险的真实内容的销售行为;五是虽然不明事由参加工作进入了非法集资的公司,没有主观故意进行了帮助行为,但是个人参与的非法吸收或者变相吸收公众存款数额不足20万元;作为单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额不到100万元的不按照犯罪追究刑事责任;六是行为人没有没有向社会公开宣传,只是将自己的工作性质在亲友或者单位内部针对特定对象吸收部分资金,这种不属于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为。

  法律依据:《中华人民共和国刑法

  第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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