杨芳律师 律师团队

做专业的刑事辩护律师

合同诈骗罪立案程序必须 注意什么

日期:2021-08-31 02:13:29 作者: 华荣律师事务所 浏览:45

  在人们的社会发展之中,大家应当要遵循一定的步骤来申请办理事儿。仅有依照对应的规章制度和规章制度申请办理才会让社会发展秩序井然,下面就和华荣律师事务所我一起学习一下下边这一篇文章。合同诈骗罪立案程序必须 注意什么?期待对你当今所面对的难题可以有一定的协助。

合同诈骗罪立案程序需要注意什么

  一、合同诈骗罪立案程序必须 注意什么

  1、公安部门审理案子后,历经核查,觉得有案情必须 追责刑事处罚,且归属于自身所管辖的,由接纳企业制做《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安部门责任人准许,给予立案侦查,并制做《立案决定书》。

  觉得沒有犯罪行为,或是违法犯罪剧情明显轻度无需追责刑事处罚,或是有着其它依规不追究其刑事处罚情况的,接纳企业理应制做《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安部门责任人准许,不予立案。

  2、检察院侦察单位历经初核后觉得理应立案侦查的,理应制做核查结果汇报,由检察长决策;并补报一级检察院办理备案。决策立案调查的,理应制做《立案决定书》。检察院针对未涉嫌犯罪,决策不予立案,但必须 追责政纪、政纪义务的被举报者,理应移交相关主管部门解决。

  3、针对刑事自诉,人民检察院应该在接到自起诉状或是口头上告知第二日起十五日之内做出是不是立案侦查的决策,并以书面形式告知自诉人或是委托告知人。针对附加是民事诉讼,人民检察院接到附加民事诉状后,理应开展核查,并在七日之内决策是不是立案侦查。合乎刑事诉讼法第77条第一、二款及其最高法院法律条文表述第88条要求的,理应审理;不符合要求的,理应判决驳回起诉。

  二、合同诈骗罪个人行为的类型

  方式/流程1:

  1、以虚假的公司或是盗用别人为名签合同。

  一般就是指被告方依靠他人的理由骗领另一方签合同,或是索性就编造了一个彻底不会有的企业,与受骗人签署合同履行,造成 合同书溢价增资没法兑付,使受骗人蒙受损失。

  方式/流程2:

  2、以仿冒、伪造、废止的单据或是别的虚报的房屋产权证明作贷款担保。

  这儿的单据就是指汇票、银行本票、银行汇票、信用证、银行存款单等金融业单据。而别的虚报的房屋产权证明,一般就是指虚报的作假的动产抵押或房产证实。

  方式/流程3:

  3、沒有具体执行工作能力,以先执行小额贷款合同书或是一部分合同履行方式,行骗另一方被告方再次签署和合同履行。

  在与合同书被告方签合同时,要调查另一方是不是有具体合同履行,一般解决其法律主体、资信评估情况、运营工作能力、经营状况等整体状况做出分辨,最大限度来确保不上当受骗,这必须 合同书被告方用心核查。

  方式/流程4:

  4、私收另一方被告方计付的货品、借款、订金或是贷款担保资产后潜逃

  方式/流程5:

  5、以其它方式骗领被告方钱财。这也是除开以上四种状况以外,社会实践中普遍存在的别的合同诈骗情况。例如签署了伪造的合同书,并借此来骗领说白了的介绍费或是辛苦费这些,这都归属于以其它方法骗领被告方的钱财的反映。

  三、合同书骗案报警需出示的原材料

  1、给予所签署的合同书(协议书)。

  2、给予涉嫌人签合同的编造企业,冒充别人为名的有关根据。如:留有的图章、印章、假个人名片、假工作牌、假企业营业执照,盖假公司章各种各样证实等。

  3、早已执行小额贷款合同书、一部分合同书的,给予已合同履行的原材料。

  4、私收受害者计付的货品、借款、订金或贷款担保资产后潜逃的,请尽可能给予潜逃的根据。如关掉通讯工具,迁移货品、借款,拆迁居所等证实本原材料等。

  5、给予涉嫌人别的编造客观事实,瞒报事实真相的根据。如:留有的书写工具、代步工具、生产设备、假身份证、发表虚假宣传的书报刊、杂志期刊等。

  6、涉嫌人的个人身份证明原材料,请尽可能给予。如信件、传真等各种各样原材料等。

  通过学习了华荣律师事务所我为各位提供的本文,大家认识了解了。合同诈骗罪立案程序必须 注意什么?依据中国有关法规的要求,要明确立案侦查合乎对应的规范。不然将不被立案侦查。之上便是华荣律师事务所我的汇总,谢谢阅读文章。

TAG标签:
华荣律师事务所

电话:4008-690-859

邮箱:295575279@qq.com

地址:上海市静安区中兴路1500号新理想大厦9层

微信咨询

华荣律师事务所 4008-690-859